Ένα εκτεταμένο κύκλωμα έκδοσης εικονικών τιμολογίων ΦΠΑ, το οποίο φέρεται να απομυζούσε εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ και επιδοτήσεων ΕΣΠΑ, βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρής έρευνας. Στο πολυσέλιδο διαβιβαστικό της δικογραφίας, που παρουσιάζει το newsit.gr, εμφανίζεται μεταξύ άλλων το όνομα του τηλεοπτικού παραγωγού Νίκου Κοκλώνη, προκαλώντας έντονες συζητήσεις για την έκταση της υπόθεσης και τις συνδέσεις της με πρόσωπα της δημόσιας σφαίρας.

Η Υπόθεση: Μια Περίπλοκη Απάτη Εκατομμυρίων

Η υπόθεση αφορά μια εγκληματική οργάνωση που, σύμφωνα με τις αρχές, λειτουργούσε συστηματικά τουλάχιστον από το 2023, διενεργώντας φορολογικές απάτες σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου. Η μέθοδος ήταν συγκεκριμένη:

• Σύσταση εικονικών εταιρειών: Δημιουργούνταν εταιρείες-φαντάσματα που διαχειρίζονταν από τα αρχικά μέλη της οργάνωσης.
• Ανύπαρκτες συναλλαγές: Δηλώνονταν ανύπαρκτες οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές.
• Αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ: Υποβάλλονταν φορολογικές δηλώσεις με σκοπό την είσπραξη επιστροφών ΦΠΑ ή παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος.

Η Χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ: Μια Νέα Διάσταση

Η αρχική αποκάλυψη προήλθε από ανώνυμη καταγγελία, η οποία έκανε λόγο για τον πρόεδρο του Αχαρναϊκού – φερόμενο ως αρχηγό της οργάνωσης – ο οποίος «έβρισκε εταιρείες φαντάσματα και τις έβαζε στον αναπτυξιακό νόμο ΕΣΠΑ και παίρνουν επιδοτήσεις». Ο καταγγέλλων περιέγραψε ένα σύστημα όπου ο αρχηγός κρατούσε το 60% του ποσού της επιδότησης, με το υπόλοιπο να μοιράζεται στους ιδρυτές των εταιρειών, υποδηλώνοντας πιθανή εμπλοκή και υπαλλήλων του Υπουργείου. Αυτό το στοιχείο προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στην υπόθεση, καθώς αφορά την καταστρατήγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων που είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία.

Η Εμπλοκή του Νίκου Κοκλώνη

Το όνομα του Νίκου Κοκλώνη εμφανίζεται στο διαβιβαστικό σε σχέση με συναλλαγές ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Συγκεκριμένα:

• Από την άρση τραπεζικού απορρήτου λογαριασμών της εταιρείας “Mega Special Constructions”, η οποία χαρακτηρίζεται ως «εικονική εταιρεία του αρχηγού», εντοπίστηκαν πέντε εικονικά τιμολόγια πώλησης.
• Τα τιμολόγια αυτά εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2023 προς εταιρεία του Νίκου Κοκλώνη, συνολικού ποσού 1.533.534 ευρώ.
• Το διαβιβαστικό αναφέρει ότι ο φερόμενος αρχηγός συνομιλούσε τακτικά με τον Κοκλώνη για τις επιστροφές ΦΠΑ που αναμένονταν στις εικονικές εταιρείες του.
• Υπάρχει επίσης αναφορά ότι ο αρχηγός φέρεται να είχε δώσει μεγάλο χρηματικό ποσό στον Κοκλώνη ώστε αυτός να μεσολαβήσει σε υπαλλήλους της ΑΑΔΕ για την πίστωση επιστροφών χρημάτων προς τις εικονικές εταιρείες. Ωστόσο, αυτό το σημείο δεν επιβεβαιώθηκε από την αστυνομική προανάκριση. Συναντήσεις φέρονται να έχουν γίνει τόσο στα γραφεία των εταιρειών του Κοκλώνη στην Κάντζα όσο και στην πατρική κατοικία του αρχηγού στις Αχαρνές.

Ανάλυση: Η αναφορά σε «μη επιβεβαιωμένα» στοιχεία υποδεικνύει ότι ενώ διερευνήθηκαν πιθανές διασυνδέσεις, δεν βρέθηκαν επαρκή στοιχεία για δικαστική καταδίκη σχετικά με την άμεση μεσολάβηση στην ΑΑΔΕ. Ωστόσο, η έκδοση τιμολογίων από εικονική εταιρεία προς εταιρεία του κ. Κοκλώνη συνιστά ένα σημαντικό εύρημα που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.

Η Θέση του Νίκου Κοκλώνη και η Νομική Πλευρά

Ο Νίκος Κοκλώνης, με ανακοίνωσή του, έχει αρνηθεί κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, δηλώνοντας πως δεν έχει καμία σχέση με το κύκλωμα και ότι «όποιος έχει φάει 1 ευρώ από το κράτος να πάει φυλακή». Η δήλωση αυτή καταδεικνύει την αποφασιστικότητά του να διαφυλάξει την υπόληψή του.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο Δημήτριος Ζορμπάς, δικηγόρος του λογιστή που συνελήφθη για την υπόθεση, τόνισε ότι ο εντολέας του δεν γνώριζε για την ύπαρξη εικονικών εταιρειών και τιμολογίων. Η υπεράσπιση αναμένει ότι το μικρό χρονικό διάστημα στο οποίο ερευνάται η φερόμενη εμπλοκή του λογιστή θα αποδείξει την έλλειψη γνώσης εκ μέρους του, επισημαίνοντας την πλήρη συνεργασία του με τις αρχές.

Ανάλυση: Tο ενδεχόμενο της άγνοιας, ειδικά για έναν λογιστή, είναι κρίσιμο. Σε υποθέσεις απάτης ΦΠΑ, η απόδειξη της γνώσης περί της εικονικότητας των συναλλαγών είναι θεμελιώδης για την καταδίκη, καθώς η απουσία δόλου μπορεί να αποτελέσει ισχυρό υπερασπιστικό επιχείρημα.

Οι Επόμενες Κινήσεις και οι Ευρύτερες Επιπτώσεις

Η αστυνομική προανάκριση, η οποία περιελάμβανε άρση τηλεφωνικού απορρήτου και άλλες ειδικές ανακριτικές πράξεις, αποκάλυψε το εύρος της οργάνωσης. Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει για ακόμα μια φορά την ανάγκη για ενισχυμένους ελέγχους και διασταυρώσεις από τη Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ), ιδίως σε περιόδους αυξημένων επιστροφών ΦΠΑ και χρηματοδοτήσεων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι απαραίτητες για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και τη διασφάλιση των δημοσίων πόρων.

Πηγή: Newsit

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Πώποτας, Άρια Καλύβα